Финразведка США (FinCEN) имеет доступ к операциям российских банков внутри страны и проверяет их, если сочтёт подозрительными. К такому выводу пришло издание проанализировавшее утечку секретных файлов FinCEN, сообщает «РБК»... В 3810 транзакциях одной из сторон был российский банк. ...в 189 случаях транзакции шли между банками внутри России. Поскольку их проводили в долларах, организациям приходилось использовать иностранные банки-корреспонденты (Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase). Те, в свою очередь, помечали некоторые транзакции как SAR и отправляли в FinCEN...